Thời gian gần đây, nhiều người dân hoang mang khi bỗng nhiên bị sử dụng trái phép thông tin cá nhân (như CCCD, CMND) để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện ra khi bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp “ma” này nợ thuế.
Vấn đề này không chỉ gây thiệt hại về tài chính, thời gian cho người dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý nhà nước và trật tự xã hội. Vậy làm sao để nhận biết, phòng tránh và xử lý khi rơi vào tình huống này?
Nguyên Nhân Gây Ra Tình Trạng Lợi Dụng Thông Tin Cá Nhân
Có ba nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này:
- Đối tượng cố tình vi phạm: Những kẻ xấu cố ý lấy cắp và sử dụng thông tin cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật.
- Thiếu cơ chế xác thực: Hiện tại chưa có quy định chặt chẽ để xác minh người đăng ký doanh nghiệp, tạo kẽ hở cho tội phạm.
- Quản lý lỏng lẻo: Công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sau khi thành lập tại địa phương còn chưa được chú trọng.
Mức Phạt Nào Cho Hành Vi Vi Phạm?
Việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp có thể bị xử lý cả về hành chính và hình sự:
- Xử phạt hành chính: Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi “Thu thập thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể” có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.
- Xử lý hình sự: Hành vi làm giả giấy tờ để đăng ký doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, nếu thông tin đăng ký doanh nghiệp là không chính xác, không trung thực hoặc giả mạo, sẽ bị xử lý theo các quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
3 Giải Pháp Hữu Hiệu Giúp Ngăn Chặn Vấn Đề Này
Để bảo vệ bản thân và góp phần hạn chế tình trạng này, bạn nên lưu ý các giải pháp sau:
1. Đối với người dân
- Tăng cường cảnh giác: Nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân. Không cung cấp CCCD/CMND cho người lạ hoặc các dịch vụ không uy tín.
- Thông báo ngay khi có rủi ro: Nếu phát hiện thông tin cá nhân bị lộ, lọt, hãy chủ động liên hệ và phối hợp với cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.
2. Hoàn thiện chính sách pháp luật
Để tăng cường quản lý, Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung một số quy định quan trọng vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 01/2021/NĐ-CP, bao gồm:
- Xác thực điện tử: Sử dụng số định danh cá nhân và tài khoản định danh điện tử để xác thực người đăng ký doanh nghiệp.
- Chia sẻ thông tin: Tăng cường trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp giữa các cơ quan nhà nước để sớm phát hiện và ngăn chặn vi phạm.
3. Nâng cao hiệu quả quản lý tại địa phương
Bộ Tài chính cũng đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp sau:
- Tăng cường kiểm tra, giám sát: Xử phạt nghiêm minh các cá nhân và doanh nghiệp vi phạm.
- Hướng dẫn người dân: Khi bị sử dụng thông tin trái phép, hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan công an để điều tra, xử lý hành vi làm giả giấy tờ.
- Phối hợp liên ngành: Tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát.
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức để bảo vệ thông tin cá nhân và xử lý hiệu quả khi gặp phải tình huống không may này.
